Με το μήνυμα «πετύχαμε» και την τουρκική σημαία δίπλα, πανηγύρισε στα σόσιαλ μίντια ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ για την απόφαση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) να αφαιρέσει την Τουρκία από τη γκρίζα λίστα της. Η Τουρκία ήταν στην γκρίζα λίστα από το 2021 με την αιτιολογία ότι υστερούσε στον αγώνα κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Όπως σχολιάζεται, έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) δείχνει ότι η ένταξη στη γκρίζα λίστα προκαλεί πτώση των σχέσεων με ξένες τράπεζες και επενδυτές.
H FATF στη Γενική Συνέλευση της του Φεβρουαρίου 2024 είχε αποφασίσει ότι «η Τουρκία είχε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό το σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση των κριτηρίων που έθεσε το ίδρυμα για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Στη δήλωση, επισημάνθηκε ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την προσέγγιση εποπτείας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Στην έκθεση που κοινοποίησε η FATF το 2023, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία συμμορφωνόταν με 39 από τα 40 πρότυπα της FATF.
Η FATF Ιδρύθηκε το 1989 στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι ο οργανισμός που καθορίζει συστάσεις και κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η FATF, της οποίας η Τουρκία έγινε μέλος το 1991, έχει συνολικά 39 μέλη που αποτελούνται από 37 χώρες και 2 ιδρύματα. Εκτελεί επίσης το έργο του ελέγχου της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από το 2001, όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.
