Πρώην υπουργός του AKP, η σύζυγος πασίγνωστου τραγουδιστή και πρόσωπα με πολιτικές διασυνδέσεις βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του μεγάλου σκανδάλου των funds που συγκλονίζει την Τουρκία. Η έρευνα αγγίζει κινήσεις 826 δισ. λιρών και περίπου 455.000 επενδυτές.
Το όνομα που ακούγεται πιο δυνατά είναι εκείνο της Fatma Betül Sayan Kaya, πρώην υπουργού και στελέχους του κυβερνώντος AKP. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, επένδυση περίπου 163 εκατ. λιρών φέρεται να εκτοξεύθηκε πάνω από τα 2 δισ. λίρες πριν από πωλήσεις τίτλων.
Η ίδια ζήτησε να αποχωρήσει από κομματικές θέσεις, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες.
Στο κάδρο μπήκε και η Melis Sütşurup Sandal, σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή Mustafa Sandal, με τουρκικά δημοσιεύματα να μιλούν για κινήσεις περίπου 11 δισ. λιρών.
Ο Mustafa Sandal ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν είχε σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές.
Και δεν είναι μόνο αυτοί.
Ο İsmet Öğüt, γνωστός ως «Balıkçı İsmet» και αδελφός πρώην βουλευτή του CHP, φέρεται επίσης να βρίσκεται στο μικροσκόπιο για κινήσεις άνω των 3 δισ. λιρών.
Το κόλπο που «φούσκωνε» τις μετοχές
Σύμφωνα με το CNN Türk, ο μηχανισμός ήταν απλός αλλά εξαιρετικά αποδοτικός.
Αρχικά συγκεντρώνονταν χρήματα επενδυτών μέσω funds που εμφάνιζαν εντυπωσιακές αποδόσεις.
Στη συνέχεια, funds και συνδεδεμένα χαρτοφυλάκια φέρονται να έκαναν συνεχείς αγοραπωλησίες σε μετοχές μικρών ή οικονομικά αδύναμων εταιρειών, δημιουργώντας τεχνητή ζήτηση.
Έτσι, μία μετοχή που άξιζε 1 λίρα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 100 λίρες.
Οι μικροεπενδυτές έμπαιναν τότε στο παιχνίδι, βλέποντας την τιμή να απογειώνεται.
Και εκεί φέρεται να ερχόταν το μεγάλο χτύπημα.
Οι μεγάλοι παίκτες πουλούσαν στην κορυφή και έβγαιναν από τη μετοχή, αφήνοντας πίσω τους τους μικρούς επενδυτές με τεράστιες ζημιές.
Ποιοι ήξεραν πότε να φύγουν;
Αυτό είναι πλέον το μεγάλο ερώτημα της έρευνας.
Οι αρχές ψάχνουν ποιοι πούλησαν λίγο πριν από την κατάρρευση, ποιοι έβγαλαν εκατοντάδες εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια και εάν υπήρχε προνομιακή πληροφόρηση.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 7 εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και 131 funds, ενώ εξετάζονται συνολικές κινήσεις περίπου 826 δισ. λιρών.
Το ποσό αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκαν ή υπεξαιρέθηκαν 826 δισ. λίρες, αλλά ότι τόσο μεγάλο είναι το συνολικό συναλλακτικό αποτύπωμα που ερευνάται.
455.000 επενδυτές στο κάδρο
Σύμφωνα με το CNN Türk, περίπου 455.000 επενδυτές έχουν επηρεαστεί από την υπόθεση.
Οι τουρκικές αρχές, η SPK και η MASAK αναζητούν πλέον τη διαδρομή του χρήματος, τους μεγάλους κερδισμένους και τους πραγματικούς ζημιωμένους.
Και το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι ένα:
Ποιο θα είναι το επόμενο διάσημο όνομα που θα εμφανιστεί στον φάκελο;
